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西雅图开发商非法挪用亚洲投资者资金 被控诈骗罪
http://commerce.dbw.cn  2017-01-04 14:31:45

  中国侨网1月4日电 据美国《侨报》报道,西雅图房地产开发商、“美国之路”公司创始人洛桑达吉愚弄了很多人,包括亚洲投资者。

  首先,数百名来自亚洲的投资者往他的工程注入了1.5亿美元资金,希望通过美国联邦政府的EB-5投资移民项目获得美国绿卡。随后,联邦政府向这些依靠洛桑达吉担保的海外投资者提供临时公民身份。

  接下来,在看到银行对账单显示洛桑达吉亲自为工程开发提供资金后,美中两国的公司又向工程注入了数千万美元资金。

  洛桑达吉甚至说服时任华州副州长欧文赴中国宣传“美国之路”公司和他的房地产工程,并邀请西雅图市长穆雷出席西雅图贝尔顿区布达拉大楼(Potala Tower)工程的奠基仪式。

  洛桑达吉在西雅图、埃弗雷特、岸线市和柯克兰都有房地产工程,计划将他的业务拓展至俄勒冈州和加州。

  不过,根据3日公布的联邦刑事犯罪指控书,这一切都是建立在谎言基础上的阴谋。

  联邦政府指控43岁的洛桑达吉犯有2项诈骗罪和对政府隐瞒信息罪。曾是西藏僧人的洛桑达吉一度缔造了从赤贫到富有的神话。根据西雅图联邦检察官办公室的文件,洛桑达吉将于4日上午在西雅图联邦地区法院认罪。他将面临最长为10年的监禁,目前他未被关押。

  联邦检察官办公室表示,此案中,大部分海外投资者的资金事实上成为了洛桑达吉的个人所得,让自己和同事富起来。他购买了价值3.1万美元的珠宝,为他来自亚洲的同事购买了一套价值140万美元的房屋。他本人驾驶一辆价值21.2万美元的宾利汽车,并为他的妻子(系网球明星安德烈·阿加西的妹妹)和孩子在贝尔维尤购置了一套价值240万美元的豪宅。

  指控书中写道,批准给那些为EB-5投资移民项目注入资金的亚洲投资者提供短期签证的联邦当局依赖于虚假信息。这危及到200余名迁往美国的海外投资者的永久居民身份。批准提供8500万美元贷款的金融机构实际上审核的是伪造的银行对账单,对账单上显示洛桑达吉的账户有800多万美元,事实上账户上只有不到45万美元。

  对洛桑达吉的指控并不出人意料:联邦证券交易委员会(SEC)已于2015年8月在一场民事官司中终止了“美国之路”公司的业务。洛桑达吉的辩护律师于一年多以前透露,他现在面临刑事调查。

  那场民事官司叫停了价值1.9亿美元的布达拉大楼工程。去年5月,一名联邦法官批准布达拉大楼恢复动工。

  EB-5投资移民项目已经引发了一系列争议,洛桑达吉并不是被控欺诈投资者的第一人。最近数年,超过20亿美元EB-5资金投入到西雅图的工程中。美国国会将于今春面临是否更新EB-5项目的决定。


作者:    来源: 中国侨网    编辑:王巍
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